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长安警方破获多起贩卖对公账户案近期，长安公安分局根据线索，发现一批对公账户被电信网络诈骗分子用于转移赃款，随后警方展开调查，抓获犯罪嫌疑人6名，破获多起贩卖对公账户案。 空壳公司资金流转异常 对公账户售卖给境外诈骗团伙 今年1月下旬，长安公安分局反诈中心在上级公安机关的指导和支持下，对一批疑似被犯罪分子用于实施电信网络诈骗的企业对公账户进行核查，发现一批对公账户所对应的公司为空壳公司，登记地址不存在，资金流转异常。随后，多个以收购企业对公账户并走私贩卖给境外人员进行电信网络诈骗的犯罪分子进入警方视线。 经侦查，犯罪分子从网上召集社会闲散人员或以给钱让他人帮忙的名义，注册企业，之后拿着企业注册信息前往银行开办企业对公账户及其全套资料。其中，企业对公账户相关材料包括对公银行卡、U盾、企业公章、公司营业执照等。 该犯罪分子以平均每套对公账户全套资料5000元至上万元不等价格售卖给东南亚境外电信网络诈骗团伙，用于从事电信网络诈骗活动，最终这些对公账户实际成了电信诈骗团伙或境外赌博团伙的洗钱账户，流转的资金实际上正是这些犯罪团伙的犯罪所得。 抓获犯罪嫌疑人6名 破获多起贩卖对公账户案 在掌握充分的证据后，长安警方展开抓捕行动。3月13日，长安公安分局反诈中心民警在大朗镇抓获利用空壳公司套取银行对公账号实施电信诈骗的犯罪嫌疑人陈某。3月16日，在长安霄边社区抓获涉嫌买卖国家机关证件的犯罪嫌疑人农某报，3月20日在霄边社区将农某报的同伙罗某抓获。3月21日，在深圳龙华和宝安区分别抓获涉嫌买卖国家机关证件的郑某芳和张某涛。3月23日，在深圳宝安区抓获涉嫌买卖国家机关证件的马某伟。 经审讯，上述犯罪嫌疑人对其买卖国家公文罪的犯罪事实供认不讳，目前已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。 据了解，犯罪分子利用对公账户实施诈骗，在一定程度上增加了警方的办案难度，在打击电信网络诈骗犯罪过程中，如果嫌疑人使用个人账户的话，警方则可以直接实施冻结，时效是非常快的。而对公账户，银行有相关规定，公安机关的查封、扣押、冻结是必须要到柜面去进行，这就增加了警方办案的难度。另一方面部分被诈骗群众会误认为对公账户可信度高，容易放松警惕，嫌疑人就是利用群众这种心理，大量利用对公账户进行电信诈骗活动。 警方提醒广大市民，在接到陌生电话一定要警惕，要认真甄别，防止被骗，尤其对一些对公账号，包括资金的汇款更要慎重，要多方求证才能进行打款。银行卡及账户只限经发卡银行批准的个人或单位使用，不得出租和转借。任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照，违者情节严重的构成买卖国家机关证件、妨害信用卡管理犯罪，将被依法追究刑事责任。（长安公安分局 管萱萱） |