一、五大高发行为（东莞典型）

1. 无证经营（无资质开店 / 加工 / 批发）

• 场景：无执照 / 无许可开工厂、五金加工、食品加工、药店、医美诊所、网吧、加油站；

• 入罪：数额 5 万 +/ 违法所得 1 万 +即立案；多关牛山看守所。

2. POS 机套现（非法资金结算）

• 模式：商户 / 个人用 POS 机虚构交易、信用卡套现、代还、刷流水，收手续费；

• 标准：经营额 500 万 +/ 违法所得 10 万 += 情节严重；2500 万 +/50 万 += 特别严重；

• 特点：东莞电销 + 上门装机多，团伙化、多判2–4 年中华人民共和国最高人民法院公报。

3. 走私烟（无证 + 走私双重打击）

• 行为：无烟草专卖证卖真烟 / 假烟；走私外烟 / 出口倒流烟，仓库囤货、镇区分销；

• 标准：货值 25 万 +/100 万支以上=5 年以上；东莞单案常千万级，关上桥 / 牛山。

  

  

4. 走私油（柴油 / 汽油，危化品）

• 场景：黑油站、流动油罐车、工地 / 工厂私卖走私 / 非标柴油；

• 风险：无证 + 危化品 + 偷税，数额 5 万 + 即刑拘；多并罚危险作业罪中华人民共和国最高人民检察院。

5. 非法劳务中介（无证招工 / 骗工）

• 行为：无人力资源许可证，工厂门口 / 微信群招工，收中介费、扣工资、骗押金；

• 入罪：多次 / 骗多人 / 数额较大即立案；多为牛山短期刑（6 个月–2 年）东莞市人民政府。

二、东莞案件特点

• 管辖分布：牛山收押最多（套现、无证、劳务中介）；上桥多走私烟 / 油重案；大朗涉镇区小案。

• 打击态势：专项常态化（烟草、成品油、支付结算），“人货并抓、资金链全查”。

• 量刑从严：

• 情节严重：5 年以下 + 1–5 倍罚金；

• 情节特别严重：5 年以上 + 罚金 / 没收财产；

• 团伙 / 主犯 / 再犯从重，缓刑极少。

三、入罪速记（东莞口径）

• 无证经营：5 万 / 1 万；

• POS 套现：500 万 / 10 万（严重）、2500 万 / 50 万（特重）；

• 走私烟：25 万 / 100 万支；

• 走私油：5 万 +（并危化品）；

• 劳务中介：多次 / 骗财。

四、律师实务要点

• 辩点：是否违反国家规定、数额认定、主从犯、初犯 / 退赃 / 认罪认罚；

• 取保：小案（套现 < 100 万、无证 < 10 万）可争取；走私烟 / 油重案极难；

• 量刑：初犯 + 全额退赃 + 认罪认罚，可降档轻判。