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什么是推定明知？东莞律师详解帮信罪最难认定的主观要件 办理大量东莞帮信罪案件过程中，张瑞山律师发现，绝大多数案件争议焦点集中在 “主观明知” 的认定。很多当事人坚称自己不知情，但是司法机关依靠客观行为推定明知，最终认定罪名成立。本文通俗解读帮信罪当中的推定明知规则。 《刑法》规定构成帮信罪，前提是明知他人利用信息网络实施犯罪。这里的明知不要求精准知道上游是电信诈骗还是网络赌博，只需要概括认知，知晓对方大概率从事网络违法活动即可。现实中犯罪分子不会直白告知违法用途，办案机关只能依靠客观行为综合推断，也就是法律上的推定明知。 结合两高一部最新司法意见以及东莞地区裁判标准，存在下列情形，若无相反证据，很大概率推定明知：第一，收取明显不合理的报酬租借银行卡；第二，对方要求规避监管，夜间转账、分散收款、快进快出；第三，要求当事人删除聊天记录、沟通记录； 第四，账户因涉诈被银行限制交易后，继续提供账户；第五，提前商议应对公安调查的说辞。 举一个东莞真实案例：一名年轻人在网络认识他人，出借银行卡收取 600 元，对方叮嘱不要询问资金来源，资金凌晨大量进出。当事人辩称以为只是普通刷流水，不清楚涉嫌犯罪。法院综合全部客观行为，认定其属于推定明知，成立帮信罪。 同时需要明确，推定明知可以反驳。如果当事人能够提供完整证据链证明确实不知情，就可以排除犯罪认定。例如，有完整供货合同、交易单据，出借账户用于合法货款往来，不存在异常交易，不存在获利，能够有效推翻推定。 张瑞山律师提示一个常见误区：不要认为只要一口咬定不知情就可以脱罪。刑事诉讼依靠完整证据链，不会仅凭当事人口供定案。在帮信罪案件辩护中，律师核心工作就是寻找证据，打破推定明知逻辑。 如果你已经出借银行卡、帮助他人走账，接到派出所通知，应当第一时间咨询刑事律师。律师可以指导收集有利证据，梳理交易细节，争取不批捕、不起诉或者从轻判处缓刑。 |