法治日报全媒体记者 丁国锋 许瑶蕾 通讯员 尹媛 许娇娇
为将电信诈骗赃款“洗白”变现，犯罪团伙竟将目标瞄准奢侈名表——用赃款购表，再转手销赃，形成一条隐蔽的跨境洗钱链条。近日，经江苏省丹阳市人民检察院提起公诉，法院以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处李某有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。
2024年3月，丹阳市民周女士收到一个快递，内附一张300元购物卡，卡片上“扫码即可领取”的字样让她动了心。扫码后，周女士被自称“兑换客服”的人拉进微信群，成功领取50元“福利”后，又被拉入新群邀请她刷单。初尝甜头后，她继续投入资金，直至系统屡次提示“操作失误”方觉受骗，共计损失40余万元。周女士随即报警。
警方在侦查中发现，周女士刷单充值的款项中，有20万元最终汇入某手表经销商的银行账户。顺着这一线索，民警很快锁定了线下取表的阳某、金某（二人另案处理），并进一步挖出背后负责统筹协调取表事宜的关键人物李某。2025年3月，李某投案自首。
经查，“85后”李某小学肄业后便开始学习服装制作，后辗转多地服装厂打工，并做些服装加工的小生意。2020年3月，受疫情影响，李某的生意陷入困境。苦闷之际，他从表弟徐某（未到案）口中听闻“缅甸KTV收入高”，便动了出国的念头。同年7月，在徐某的安排下，李某偷渡至缅甸，从此踏入电信网络诈骗的泥潭。
此后的数年里，李某跟随徐某先后在缅甸多个诈骗公司担任业务组长，直接参与电信网络诈骗活动。2024年3月，因所在诈骗公司停摆，李某又按照徐某的指示，开始负责“手表卸货”——这正是该团伙洗白赃款的核心环节。
“说白了就是用诈骗赃款买奢侈名表，再转卖变现。”李某在供述中交代，徐某等人通过境外地下钱庄搭建资金通道，先用国内受害人的被骗赃款向表商付款，再将购买的名表转手卖出；而他的任务，就是对接国内的表商与取表人。
在具体操作中，李某先联系网络平台上的奢侈品名表商家，待徐某与表商谈妥手表型号、价格后，他再通知阳某、金某到线下与表商见面验表。验表无误后，李某告知徐某安排打款，交易完成后阳某将手表从广州转运至柬埔寨，最终由徐某负责转卖变现，完成赃款“洗白”全链条。
2025年7月25日，该案移送丹阳市人民检察院审查起诉。承办检察官经全面审查认为，李某不仅偷渡至境外参与电信网络诈骗，还明知涉案资金是犯罪所得，仍帮助转移45万余元，其行为已分别构成诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法数罪并罚。8月27日，丹阳市人民检察院对李某提起公诉。9月5日，法院经审理全部采纳检察机关的量刑建议，作出上述判决。
检察官提醒，广大市民要增强防范意识，警惕刷单返利、投资理财类诈骗陷阱，不要轻易点击不明链接或扫描未知二维码，转账操作前需验证信息来源核实对方身份，遭遇可疑情况应及时报警。
